PEREZ CASTELLI

Lo antes posible. Ante una citación, una denuncia, un allanamiento o incluso la sospecha de que puede iniciarse una investigación, la intervención temprana permite ordenar la estrategia desde el primer acto. Muchas decisiones tomadas en los primeros días —declarar, entregar documentación, responder un requerimiento— condicionan el resto del proceso.

Mantenga la calma y no oponga resistencia. Puede pedir ver la orden judicial, lea el acta antes de firmarla y deje asentado lo que no comparta. No preste declaración sin la presencia de su abogado: es un derecho que lo asiste en cualquier etapa. Comuníquese con nosotros de inmediato para evaluar los próximos pasos.

Averigüe en qué dependencia se encuentra y, si es posible, qué fiscalía interviene. Recuérdele —o haga saber— que no debe declarar sin la presencia de su abogado, y evite hablar de los hechos por teléfono. Comuníquese con nosotros de inmediato: en las primeras horas se toman decisiones clave, como la audiencia imputativa y las medidas cautelares, incluida una eventual prisión preventiva.

Si usted es la persona investigada o imputada, no: la Constitución Nacional garantiza que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y su silencio no puede usarse en su contra. Si fue citado como testigo, en principio debe comparecer y declarar, aunque puede abstenerse de responder preguntas que lo comprometan penalmente. Antes de presentarse, conviene analizar en qué calidad fue citado.

Ante todo, no responda públicamente ni se contacte con quien lo denunció. Reúna la documentación y los mensajes que acrediten su versión y consulte a un abogado para ejercer su defensa desde el inicio. Una vez esclarecidos los hechos, puede evaluarse la promoción de acciones por falsa denuncia o calumnias, y el reclamo de los daños que la situación le haya ocasionado.

Reúna toda la documentación disponible —contratos, transferencias, mensajes, correos— y evite seguir negociando o enviando dinero. Luego, es importante evaluar con un abogado la vía más conveniente: una denuncia penal, la constitución como querellante para impulsar activamente la investigación y, cuando corresponde, acciones civiles orientadas a recuperar lo perdido. Actuar rápido es clave para preservar la prueba y los bienes.

Al denunciar, usted pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que dirige la investigación según sus propios criterios y prioridades. Como querellante, en cambio, pasa a ser parte del proceso: puede proponer pruebas, solicitar medidas, participar en las audiencias, recurrir decisiones y sostener la acusación. Para la víctima, es la forma de impulsar activamente la causa y no depender exclusivamente del ritmo de la Fiscalía.

En muchos casos, sí. Según las circunstancias, pueden solicitarse medidas cautelares sobre bienes o cuentas, reclamarse la reparación dentro del proceso penal o iniciarse acciones civiles por daños y perjuicios, incluso contra entidades bancarias cuando existe responsabilidad de su parte. La viabilidad depende de cada caso, por eso realizamos un análisis previo antes de definir la estrategia.

En muchos casos, sí. Las entidades financieras tienen un deber de seguridad frente a sus clientes, y los tribunales han reconocido su responsabilidad cuando la maniobra fue posible por fallas en sus controles o en la validación de operaciones. Desconozca las operaciones ante el banco por escrito y cuanto antes, conserve todas las constancias y realice la denuncia. Luego, evaluamos la viabilidad de reclamar la restitución de lo perdido y los daños sufridos.

No responda ni presente documentación sin asesoramiento. En los conflictos tributarios y económicos, la estrategia administrativa y la penal deben coordinarse desde el inicio: lo que se dice o se presenta ante el organismo puede tener consecuencias en una eventual causa penal. En ciertos supuestos, además, existen alternativas de regularización con efectos sobre la acción penal que conviene evaluar a tiempo.

Actuamos ante la justicia penal de la Provincia de Santa Fe y ante la Justicia Federal, tanto en defensa de personas imputadas como en representación de víctimas querellantes, desde la etapa de investigación hasta el juicio oral y las instancias de revisión. A través de nuestros corresponsales, intervenimos también en causas con actuación en otras jurisdicciones del país.

Sí. Además de la atención presencial en nuestra oficina de Rodríguez 1455, Rosario, realizamos consultas y reuniones por Google Meet o Zoom con clientes de cualquier punto del país o del exterior, con el mismo nivel de dedicación y seguimiento.

Sí. Toda la información que nos comparta está amparada por el secreto profesional desde el primer contacto, aun cuando finalmente no nos contrate. Puede hablar con total libertad: conocer los hechos de manera completa es indispensable para diseñar una buena estrategia.